銀行保密法

全球最大的加密貨幣交易所幣安，因違反制裁和金錢傳輸法而受到刑事指控，並同意支付 43 億美元以解決這些指控。這被認為是美國從一個企業被告中獲得的「最大筆罰款」之一。創始人趙長鵬在西雅圖對他個人面臨的指控表示認罪，並同意支付 5,000 萬美元的罰款，同時辭去 CEO 的職務。前阿布達比監管者、後來成為幣安區域市場主管的 Richard Teng 將接任 CEO。 根據周二公開的法院文件，幣安被指控未能維護適當的反洗黑錢程序，經營無牌照的金錢傳輸業務，並違反制裁法。根據另一份文件，趙長鵬因違