全球最大的加密貨幣交易所幣安，因違反制裁和金錢傳輸法而受到刑事指控，並同意支付 43 億美元以解決這些指控。這被認為是美國從一個企業被告中獲得的「最大筆罰款」之一。創始人趙長鵬在西雅圖對他個人面臨的指控表示認罪，並同意支付 5,000 萬美元的罰款，同時辭去 CEO 的職務。前阿布達比監管者、後來成為幣安區域市場主管的 Richard Teng 將接任 CEO。
根據周二公開的法院文件，幣安被指控未能維護適當的反洗黑錢程序，經營無牌照的金錢傳輸業務，並違反制裁法。根據另一份文件，趙長鵬因違反銀行保密法(Bank Secrecy Act)以及導致金融機構違反該法而認罪。美國司法部表示，他的罰款將抵銷他對美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)的欠款。
美國司法部長 Merrick Garland 在周二下午的新聞發布會上說「幣安的員工知道並討論過該公司正在為受制裁國家的數千名用戶提供服務，他們知道促成美國用戶與受制裁國家的用戶進行交易將違反美國法律。但他們還是這樣做了。」
Garland 表示，幣安支付的 43 億美元是從企業被告中獲得的最大筆罰款之一。交易所的總罰款仍為 43 億美元。此外，美國財政部和 CFTC 宣布了他們與幣安達成和解。財政部長 Janet Yellen 指出，幣安與其部門的反洗錢和制裁監察機構的和解是財政部歷史上的最大筆的。
根據其認罪條款，幣安將不得不委任一名獨立的合規監察人為期三年，並向美國政府報告其合規努力，並支付罰款。趙長鵬被禁止「現在或未來參與營運或管理」幣安，雖然這個禁令將在監察人員被委任後的三年內結束。
資料來源：coindesk
